Авторизация
 
  • 18:23 – 10 персидских кошек помогают японскому пенсионеру спасать бездомных котов 
  • 18:23 – Взрыв в Киеве - установлена личность погибшего 
  • 18:21 – Александра Черно в очередной раз атаковала Иосифа Оганесяна. Видео 
  • 18:10 – Более 80 российских и украинских компании подверглись хакерской атаке 

СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов из Украины

162.158.63.52

СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов из Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, подозреваемого в выводе миллионов долларов за пределы страны. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на сайте спецслужбы.

В СБУ утверждают, что мужчина переводил деньги на счета российских финучреждений. В сообщении отмечается, что он создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. «Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — заявили в ведомстве.

Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.

4 августа сообщалось о задержании в Одессе двух мужчин с российскими паспортами, которые якобы воевали на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.


Смотрите также

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
На правах рекламы