Авторизация
 
  • 04:13 – Странное видео: "апокалиптическая" туча заставила бразильцев изрядно понервничать 
  • 04:12 – Загадочное видео: в Мексике наблюдали необычное явление в небе 
  • 04:12 – Появилось видео пожара в здании суда в Харькове 
  • 04:12 – Скончался лидер рок-группы "Рабфак" 

СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов из Украины

162.158.79.83

СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов из Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, подозреваемого в выводе миллионов долларов за пределы страны. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на сайте спецслужбы.

В СБУ утверждают, что мужчина переводил деньги на счета российских финучреждений. В сообщении отмечается, что он создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. «Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — заявили в ведомстве.

Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.

4 августа сообщалось о задержании в Одессе двух мужчин с российскими паспортами, которые якобы воевали на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.


Смотрите также

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
На правах рекламы